【公告】訊映董事會決議召開112年股東常會事宜(補充)

日 期：2023年03月30日

公司名稱：訊映 (4155)

主 旨：訊映董事會決議召開112年股東常會事宜(補充)

發言人：侯奇政

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度董事酬金分派案

(2)民國111年度員工酬勞分派及員工酬勞發行新股案

(3)民國111年度營業報告案

(4)審計委員審查民國111年度決算表冊案

(5)本公司國內第一次及第二次有擔保轉換公司債、國內第三次無擔保轉換公司債

發行情形案

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事一席案(新增)

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業限制案(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

依公司法第172之規定，受理股東之提案，受理處所為本公司財務部(地址：新竹市

公道五路二段91號)，受理期間為112年04月05日至112年04月17日止，持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向公司提出。