【公告】(補充)鑫龍騰董事(含獨立董事)全面改選情形暨董事變動達三分之一

日 期：2022年06月20日

公司名稱：鑫龍騰 (3188)

主 旨：(補充)鑫龍騰董事(含獨立董事)全面改選情形暨董事變動達三分之一

發言人：陳宗燦

說 明：

1.發生變動日期:111/06/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)及監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 黃學藤

董事 天玉投資開發(股)公司 代表人 陳宗燦

董事 陳財發

獨立董事 陳順天

獨立董事 范天賞

監察人 瑞益投資(股)公司 代表人 陳瑞益

監察人 林佳正

監察人 張恒

4.舊任者簡歷:

黃學藤 鑫龍騰開發股份有限公司董事長

天玉投資開發(股)公司 代表人-陳宗燦 鑫龍騰開發股份有限公司副總經理

陳財發 鑫龍騰開發股份有限公司董事

陳順天 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

范天賞 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

瑞益投資(股)公司 代表人陳瑞益 瑞益投資(股)公司董事長

林佳正 瑋勁營造(股)公司工地主任

張恒 原信地政士事務所負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事 黃學藤

董事 天玉投資開發(股)公司 代表人 黃勁嘉

董事 張志豪

董事 陳財發

董事 陳宗燦

獨立董事 陳順天

獨立董事 范天賞

獨立董事 張銘峰

獨立董事 賴福將

6.新任者簡歷:

黃學藤 鑫龍騰開發股份有限公司董事長

天玉投資開發(股)公司 代表人 黃勁嘉 鑫龍騰開發股份有限公司總經理

張志豪 恆厚興業股份有限公司董事長

陳財發 鑫龍騰開發股份有限公司董事

陳宗燦 鑫龍騰開發股份有限公司副總經理

陳順天 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

范天賞 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

張銘峰 鼎基先進材料股份有限公司獨立董事

賴福將 臺灣土地銀行股份有限公司分行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事黃學藤：4,616,227股

董事天玉投資開發(股)公司代表人黃勁嘉：30,484,867股

董事張志豪：9,952,000股

董事陳財發：430,000股

董事陳宗燦：0股

獨立董事陳順天：0股

獨立董事范天賞：0股

獨立董事張銘峰：0股

獨立董事賴福將：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28

11.新任生效日期:111/06/01

12.同任期董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）

13.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）

14.同任期監察人變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。