【公告】(補充)王道銀行董事會決議辦理提前收回甲種可轉換特別股

日 期：2024年08月30日

公司名稱：王道銀行 (2897)

主 旨：(補充)王道銀行董事會決議辦理提前收回甲種可轉換特別股

發言人：張倫瑋

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.減資緣由:依本公司章程第八條之一及甲種可轉換特別股發行及轉換辦法第五條第四項

之規定，提前收回甲種可轉換特別股

3.減資金額:新臺幣2,940,140,000元

4.消除股份:甲種可轉換特別股294,014,000股

5.減資比率:9.69%

6.減資後股本:新臺幣27,389,923,010元

7.預定股東會日期:不適用

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:2,738,992,301股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

11.減資基準日:113年10月17日(補充)

12.其他應敘明事項:

(1)資料基準日為113年5月31日

(2)董事會決議日期:113年6月27日(補充)

(3)本案業經金融監督管理委員會113年8月29日金管銀票字第1130223146號函核准。

(補充)。

(4)作業日程：(補充)

a.依甲種可轉換特別股發行及轉換辦法規定，寄發特別股收回通知書日期：113/09/05

b.甲種特別股申請轉換成普通股最後轉換日：113/10/07，待最後轉換日後，本行始得

確定最終收回股數及金額。