【公告】補充醫揚董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項及召開方式)

日 期：2022年04月14日

公司名稱：醫揚 (6569)

主 旨：補充醫揚董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項及召開方式)

發言人：王鳳翔

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/14

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。(新增)

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(3)修訂「公司章程」部份條文。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國111年04月30日至111年05月28日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw