【公告】(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開113年股東常會

日 期：2024年04月22日

公司名稱：寶成 (9904)

主 旨：(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開113年股東常會

發言人：游淑惠

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論及承認112年度(截至112/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及

會計師報告。

(2)討論及宣派112年度(截至112/12/31)末期股息每股0.70港元。

(3)授權董事會決議董事酬金。

(4)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為會計師並授權董事會決議其酬金。

(5A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之

額外股份。

(5B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已

發行股份數目10%。

(5C)擴大第(5A)項決議案授出之一般授權，加入根據第(5B)項決議案授出

之一般授權而購回之股份數目。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)重選盧金柱先生為執行董事。

(2)重選蔡佩君女士為執行董事。

(3)重選王克勤先生為獨立非執行董事。

(4)重選楊茹惠博士為獨立非執行董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/20

11.停止過戶截止日期:113/05/24

12.其他應敘明事項:

上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港

聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。