【公告】補充耀登董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：耀登 (3138)

主 旨：補充耀登董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：溫文聖

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112 年度營業報告

(二)112 年度審計委員會審查報告

(三)112 年度盈餘分派現金股利情形報告

(四)112 年度董事及員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)擬承認112 年度營業報告書及財務報表案

(二)擬承認112 年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)本公司自113 年4月19日至113年4月29日下午5時止，受理持有本公司已發行股

份總數1%以上股份之股東書面提案，受理處所為本公司(地址：桃園市八德區

和平路772巷19號)，其他相關事宜將依法公告之。

(2)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為113年4月27日起至113年6

月25日止。