【公告】補充國統董事會決議召開111年股東常會增列報告事項及承認事項

日 期：2022年03月31日

公司名稱：國統 (8936)

主 旨：補充國統董事會決議召開111年股東常會增列報告事項及承認事項

發言人：杜冠禎

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會查核報告。

(3)一一○年度員工暨董事酬勞分配情形報告。

(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

(5)一一一年度第一次有擔保普通公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配表案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無