【公告】裕融一一三年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月30日

公司名稱：裕融 (9941)

主 旨：裕融一一三年度股東常會重要決議事項

發言人：廖淑華

說 明：

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一二年度決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」案

7.其他應敘明事項:

配發甲種特別股股息207,066,438元；配發普通股股東每股現金股利6.1元，

即現金股利總額3,344,173,061元。特別股股息及普通股現金股利之除息基準日

均授權董事會另訂之。

另以現金發放董事酬勞34,824,331元，及員工酬勞41,903,400元。