【公告】虹冠電111年股東常會全面改選董事

日 期：2022年05月27日

公司名稱：虹冠電 (3257)

主 旨：虹冠電111年股東常會全面改選董事

發言人：林保偉

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

蔡高忠董事長

黃新年董事

林保偉董事

松翰科技(股)公司代表人:柯福順董事

松翰科技(股)公司代表人:林秀玲董事

蔡淑真獨立董事

吳傳銓獨立董事

喻家麟監察人

4.舊任者簡歷:

蔡高忠董事長 / 益友管理顧問(股)公司董事長

黃新年董事 / 虹冠電子工業(股)公司總經理

林保偉董事 / 虹冠電子工業(股)公司執行副總經理

松翰科技(股)公司代表人:柯福順董事 / 松翰科技(股)公司總經理

松翰科技(股)公司代表人:林秀玲董事 / 松翰科技(股)公司會計兼財務主管

蔡淑真獨立董事 / 寶晨會計師事務所會計師

吳傳銓獨立董事 / 安侯建業聯合會計師事務所會計師

喻家麟監察人 / 創和資訊科技有限公司執行副總

5.新任者職稱及姓名:

強茂股份有限公司代表人:方敏宗董事

松翰科技股份有限公司代表人:蔡高忠董事

強茂股份有限公司代表人:陳佐銘董事

林保偉董事

詹文雄獨立董事

傅新彬獨立董事

張道林獨立董事

6.新任者簡歷:

強茂股份有限公司代表人:方敏宗董事 / 強茂(股)公司法人董事代表人

松翰科技股份有限公司代表人:蔡高忠董事 / 益友管理顧問(股)公司董事長

強茂股份有限公司代表人:陳佐銘董事 / 強茂(股)公司半導體事業部營運長

林保偉董事 / 虹冠電子工業(股)公司執行副總經理

詹文雄獨立董事 / 芯鼎科技(股)公司董事長

傅新彬獨立董事 / 高雄科技大學行銷與流通管理系教授

張道林獨立董事 / 將大科技(股)公司董事兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

強茂股份有限公司代表人:方敏宗董事 23,996,000股

松翰科技股份有限公司代表人:蔡高忠董事 6,571,472股

強茂股份有限公司代表人:陳佐銘董事 23,996,000股

林保偉董事 906,333股

詹文雄獨立董事 0股

傅新彬獨立董事 0股

張道林獨立董事 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/25~111/07/24

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿並設置審計委員會代替監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。