【公告】蔚華科董事會決議增列109年股東常會召集事由

日 期：2020年04月24日

公司名稱：蔚華科 (3055)

主 旨：蔚華科董事會決議增列109年股東常會召集事由

發言人：倪嫈琪

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/24

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國108年度營業報告。

(2).審計委員會審查本公司民國108年度查核報告。

(3).民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4).報告本公司已訂定「企業社會責任實務守則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國108年度營業報告書及財務報表。

(2).本公司民國108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3).解除本公司董事及代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司第十一屆獨立董事補選案。(增列)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法172條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面

提案之受理期間為民國109年4月17日至民國109年4月27日止。

(2)本公司依公司法192條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面

提名之受理期間為民國109年4月27日至民國109年5月7日止。