【公告】董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月07日

公司名稱：燁興 (2007)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會

發言人：陳森龍

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:本公司將於113年4月15日起至113年4月25日止，

受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案。

受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。

地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。

電話：(07)6111111分機530。