【公告】葡萄王董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年02月26日

公司名稱：葡萄王 (1707)

主 旨：葡萄王董事會決議召開113年股東常會

發言人：洪俊銘

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告

2.審計委員會112年度審查報告

3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表案

2.本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無

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