【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業(股)公司113年股東常會全面改選董事及監察人事宜
日 期:2024年04月16日
公司名稱:葡萄王 (1707)
主 旨:代重要子公司葡眾企業(股)公司113年股東常會全面改選董事及監察人事宜
發言人:洪俊銘
說 明:
1.發生變動日期:113/04/16
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事之代表人、法人監察人之代表人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)
曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人)
曾美菁(葡興企業有限公司代表人)
陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人)
張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人)
監察人:
方龍海(沛霖有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:
董事:
曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人),葡眾企業(股)公司董事長
曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人),葡眾企業(股)公司董事
曾美菁(葡興企業有限公司代表人),葡眾企業(股)公司董事
陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人),葡眾企業(股)公司董事
張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人),葡眾企業(股)公司董事
監察人:
方龍海(沛霖有限公司代表人),葡眾企業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)
曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人)
曾美菁(葡興企業有限公司代表人)
陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人)
張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人)
監察人:
陳正傑(富麗昇(股)公司代表人)
6.新任者簡歷:
董事:
曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人),葡眾企業(股)公司董事長
曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人),葡眾企業(股)公司董事
曾美菁(葡興企業有限公司代表人),葡眾企業(股)公司董事
陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人),葡眾企業(股)公司董事
張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人),葡眾企業(股)公司董事
監察人:
陳正傑(富麗昇(股)公司代表人),葡眾企業(股)公司監察人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:
曾張月(葡萄王生技(股)公司,10,560,000股)
曾盛麟(葡萄王生技(股)公司,10,560,000股)
曾美菁(葡興企業有限公司,880,000股)
陳勁初(葡萄王生技(股)公司,10,560,000股)
張志嘉(葡萄王生技(股)公司,10,560,000股)
監察人:
陳正傑(富麗昇(股)公司,880,000股)
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/06/03~113/06/02
11.新任生效日期:113/06/03
12.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:董監事任期屆滿全面改選,故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無