【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業(股)公司113年股東常會全面改選董事及監察人事宜

日 期：2024年04月16日

公司名稱：葡萄王 (1707)

主 旨：代重要子公司葡眾企業(股)公司113年股東常會全面改選董事及監察人事宜

發言人：洪俊銘

說 明：

1.發生變動日期:113/04/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事之代表人、法人監察人之代表人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)

曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人)

曾美菁(葡興企業有限公司代表人)

陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人)

張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人)

監察人:

方龍海(沛霖有限公司代表人)

4.舊任者簡歷:

董事:

曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事長

曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事

曾美菁(葡興企業有限公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事

陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事

張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事

監察人:

方龍海(沛霖有限公司代表人)，葡眾企業(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)

曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人)

曾美菁(葡興企業有限公司代表人)

陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人)

張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人)

監察人:

陳正傑(富麗昇(股)公司代表人)

6.新任者簡歷:

董事:

曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事長

曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事

曾美菁(葡興企業有限公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事

陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事

張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事

監察人:

陳正傑(富麗昇(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:

曾張月(葡萄王生技(股)公司，10,560,000股)

曾盛麟(葡萄王生技(股)公司，10,560,000股)

曾美菁(葡興企業有限公司，880,000股)

陳勁初(葡萄王生技(股)公司，10,560,000股)

張志嘉(葡萄王生技(股)公司，10,560,000股)

監察人:

陳正傑(富麗昇(股)公司，880,000股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/03~113/06/02

11.新任生效日期:113/06/03

12.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無