【公告】華票董事會決議召開112年股東常會相關事項(討論事項議案調整)。

日 期：2023年04月27日

公司名稱：華票 (2820)

主 旨：華票董事會決議召開112年股東常會相關事項(討論事項議案調整)。

發言人：陳柏鈞

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/27

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司111年度營業決算表冊報告。

(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)檢具本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案，謹提請 報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司111年度財務決算表冊，謹提請 承認。

(二)本公司111年度盈餘分派案，謹提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬以法定盈餘公積配發股東現金案，謹提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

一、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

二、本(112)年股東常會不發放股東會紀念品。