【公告】華票董事會決議召開109年股東常會相關事項。
日 期:2020年02月25日
公司名稱:華票 (2820)
主 旨:華票董事會決議召開109年股東常會相關事項。
發言人:涂國城
說 明:
1.董事會決議日期:109/02/25
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:
台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司108年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司108年度營業決算表冊報告。
(三)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)檢具本公司「董事會議事規則」修正草案,謹提請 報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司108年度財務決算表冊,謹提請 承認。
(二)本公司108年盈餘分派案,謹提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬請解除本公司董事及其所代表之法人股東競業禁止之限制,謹提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:
一、本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,
將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
二、本(109)年股東常會擬不發放股東會紀念品。