【公告】華擎代子公司永擎電子股份有限公司112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月15日

公司名稱：華擎 (3515)

主 旨：代子公司永擎電子股份有限公司112年股東常會重要決議事項

發言人：陳健宏

說 明：

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一一一年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事、監察人案。

當選名單:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫

(2)華擎科技股份有限公司代表人:沙韋旭

(3)華擎科技股份有限公司代表人:陳式仁

(4)華擎科技股份有限公司代表人:陳松儉

(5)華擎科技股份有限公司代表人:周建新

監察人

(1)陳健宏

(2)李蕙如

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過本公司「董事與監察人選任辦法」修訂案。

(3)通過本公司「股東會議事規範」修訂案。

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無