【公告】華德動能董事會決議股東常會召開相關事宜(新增議案)

日 期：2024年04月25日

公司名稱：華德動能 (2237)

主 旨：華德動能董事會決議股東常會召開相關事宜(新增議案)

發言人：楊誌榮

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業報告

2.一一二年度審計委員會查核報告

3.修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一一二年度營業報告書暨財務報表案

2.一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.擬申請本公司股票上市(櫃)案(增列)

2.本公司股票上市(櫃)前現金增資提請全體股東放棄優先認購權案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無。