【公告】華宏董事會決議召開股東常會日期及事由

日 期：2023年02月14日

公司名稱：華宏 (8240)

主 旨：華宏董事會決議召開股東常會日期及事由

發言人：葉清彬

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/14

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路230號5樓。

(台灣金融研訓院南部服務中心501教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)111年度背書保證情形。

(6)111年度資金貸與他人情形。

(7)111年度大陸投資概況。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

無。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

1.股票最後買進日為112年3月28日，最後過戶日為112年3月30日，

掛號郵寄者以最後過戶日112年3月30日郵戳日期為憑。

2.受理股東書面提案暨提名相關事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國112年3月22日起至民國112年3月31日止

受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。

(2)受理處所:高雄市前金區中正四路235號11樓6及7室(本公司財會處)。

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國112年4月29日至112年5月26日止

(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。