【公告】茂生農經董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月27日

公司名稱：茂生農經 (1240)

主 旨：茂生農經董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：林信鴻

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:行政院人事行政總處公務人力發展中心

(臺北市大安區新生南路3段30號2樓201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度董事酬勞實際配發較認列數減少報告。

2.111年度營業報告。

3.審計委員會查核111年度決算表冊報告。

4.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞報告。

5.本公司董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

2.本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

辦理盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權及提名權相關事宜如下：

一、受理期間：112年04月22日起至112年05月02日上午9時止。

二、受理地點：台北市中正區和平西路1段30號2樓董事長室，電話：02-23671162。