【公告】花仙子董事會決議召開113年股東常會相關訊息

日 期：2024年02月26日

公司名稱：花仙子 (1730)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關訊息

發言人：王佳郁

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(孔廟劇院)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1)民國一百一十二年度營業報告。

2)審計委員會審查民國一百一十二年度決算表冊報告。

3)民國一百一十二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4)民國一百一十二年度盈餘分派現金股利情形報告。

5)赴大陸投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1)承認本公司民國一百一十二年度營業報告書及財務報表案。

2)承認本公司民國一百一十二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選七席董事(含四名獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無。