【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月24日

公司名稱：興農 (1712)

主 旨：代子公司台灣楓康超市(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：余奎儒

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台灣楓康超市(股)公司營業廳。(台中市大肚區南榮路59號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業狀況報告。

(2)本公司監察人審查111年度決算報告。

(3)本公司111年度員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司全體董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/15

11.停止過戶截止日期:112/06/13

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開方式：實體股東會。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬定112年5月7日起至112年5月17止，

受理112年股東常會停止過戶日時，股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股份之

股東以書面方式提案。

提案受理處所：台中市大肚區中和里南榮路59號（管理處）。

(3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主

管機關規定全權處理。