【公告】臻鼎-KY113年股東常會議案及相關事宜

中央社

日 期：2024年03月12日

公司名稱：臻鼎-KY (4958)

主 旨：臻鼎-KY113年股東常會議案及相關事宜

發言人：凌惇

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市大園區三石里三和路28巷6號(本公司1樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）112年度營業報告。

（2）112年度審計委員會審查報告。

（3）112年度員工暨董事酬勞分配情形。

（4）112年度現金股利派發情形。

（5）海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。

（6）持有已發行股份總數1％以上股東提案情形。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認112年度營業報告書及合併財務報表案。

（2）承認112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）本公司「董事選舉辦法」修訂案。

（2）解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無

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