【公告】聯電董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年02月24日

公司名稱：聯電 (2303)

主 旨：聯電董事會決議召開111年股東常會

發言人：劉啟東

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號 竹科管理局禮堂

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一○年度業務概況

(二)審計委員會審查本公司一一○年度決算報告

(三)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

(四)本公司發行公司債情形

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表

(二)本公司一一○年度盈餘分派表

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬以資本公積發放現金

(二)擬發行限制員工權利新股

(三)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:無。