【公告】聯邦銀召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：聯邦銀 (2838)

主 旨：聯邦銀召開113年股東常會相關事宜

發言人：李滿治

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市金華街187號(國立政治大學公企中心2樓國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度董事酬金領取情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本行「公司章程」部分條文案。

(2)討論本行盈餘撥充資本發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第12屆董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:解除第12屆董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議

案者，本公司將於113年4月8日至113年4月18日17時止受理股東之提案(郵寄者以送

達日期為限)。受理處所：台北市松山區民生東路3段109號11樓聯邦商業銀行股份有

限公司總務部，電話：(02)27180001分機2620。

(2)同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份

總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機

關申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、

授權等方法持有股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、

25-1條)。

(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間為113年05月15日

至113年06月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁依相關說明

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