【公告】聯華食董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月08日

公司名稱：聯華食 (1231)

主 旨：聯華食董事會決議召開113年股東常會

發言人：林志遠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路二號(福容大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一二年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3) 一一二年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)一一二年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無。