【公告】聯茂第十屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2024年05月30日

公司名稱:聯茂 (6213)

主 旨:聯茂第十屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人:蔡馨(日彗)

說 明:

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳進財

董事:蔡馨日彗

董事:穩懋半導體(股)公司

獨立董事:楊朝榮

獨立董事:周伯蕉

獨立董事:梁修宗

獨立董事:詹惠芬

4.舊任者簡歷:

董事:陳進財/聯茂電子董事長、穩懋半導體董事長兼任總裁

董事:蔡馨日彗/聯茂電子(股)公司董事、執行長暨總經理

董事:穩懋半導體(股)公司

獨立董事:楊朝榮/聯茂電子(股)公司獨立董事、台灣虎航(股)公司獨立董事

獨立董事:周伯蕉/聯茂電子(股)公司獨立董事、藍天電腦(股)公司獨立董事

獨立董事:梁修宗/聯茂電子(股)公司獨立董事、敦陽科技(股)公司董事長兼執行長

獨立董事:詹惠芬/聯茂電子(股)公司獨立董事、南茂科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳進財

董事:蔡馨日彗

董事:穩懋半導體(股)公司 代表人:曾經洲

董事:穩懋半導體(股)公司 代表人:俞允安

董事:詹惠芬

獨立董事:柯承恩

獨立董事:楊朝榮

獨立董事:周伯蕉

獨立董事:陳惟龍

6.新任者簡歷:

董事:陳進財/聯茂電子董事長、穩懋半導體董事長兼任總裁

董事:蔡馨日彗/聯茂電子(股)公司董事、執行長暨總經理

董事:穩懋半導體(股)公司代表人:曾經洲/穩懋半導體 財務協理兼發言人

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董事:穩懋半導體(股)公司代表人:俞允安/穩懋半導體 法務協理暨公司治理主管

董事:詹惠芬/聯茂電子(股)公司獨立董事、南茂科技(股)公司獨立董事

獨立董事:柯承恩/國立台灣大學管理學院名譽教授、遠東新世紀(股)公司獨立董事

獨立董事:楊朝榮/聯茂電子(股)公司獨立董事、台灣虎航(股)公司獨立董事

獨立董事:周伯蕉/聯茂電子(股)公司獨立董事、藍天電腦(股)公司獨立董事

獨立董事:陳惟龍/國票金融控股(股)公司獨立董事、愛之味(股)公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:陳進財 5,084,000股

董事:蔡馨日彗 947,386股

董事:穩懋半導體(股)公司 代表人:曾經洲 65,408,733股

董事:穩懋半導體(股)公司 代表人:俞允安 65,408,733股

董事:詹惠芬 0股

獨立董事:柯承恩 0股

獨立董事:楊朝榮 0股

獨立董事:周伯蕉 2,417股

獨立董事:陳惟龍 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:董事全面改選,故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無