【公告】耿鼎111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月14日

公司名稱：耿鼎 (1524)

主 旨：耿鼎111年股東常會重要決議事項

發言人：李庭祥

說 明：

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司一一０年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司一一０年度決算表冊

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。

選舉結果:

董事由 李茂源 當選。

董事由 方建春 當選。

董事由 昭輝實業股份有限公司 當選。

董事由 李王秀慧 當選。

董事由 禾翰投資股份有限公司 當選。

獨立董事由 鄭德財 當選。

獨立董事由 王大偉 當選。

獨立董事由 彭慶恩 當選。

獨立董事由 陳火德 當選。

6.重要決議事項五、其他事項:

決議通過訂定本公司「董事選任程序」並同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案。

決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

決議通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。