【公告】美好證董事會決議一一三年股東常會召集事由

日 期：2024年03月07日

公司名稱：美好證 (6021)

主 旨：董事會決議一一三年股東常會召集事由

發言人：沈慧誠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路三段2號4樓E室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告案

(二)112年度審計委員會審查會計表冊報告案

(三)112年度盈餘分配情形報告案

(四)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案

(五)「誠信經營作業程序」修訂報告案

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案

(二)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股

份之股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於113年

03月15日起至113年03月25日止受理股東提案，請股東於113年

03月25日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。

受理處所：台北市中山區民生東路二段176號12樓法務部。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下

：股東行使電子投票期間自113年04月30日起至113年05月27日

止；電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(下稱

集保公司)，網址：stockservices.tdcc.com.tw。本次股東會

統計驗證機構委由「中國信託代理部」辦理。

(三)視訊輔助股東會召開時間：113年05月30日上午10時。

地點:台北市中山區民生東路三段2號4樓E室

(四)召開視訊輔助股東會相關說明：

1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股務處理

準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。

2.本次股東會視訊輔助部分，係採用集中公司提供之平台，並應

遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明

等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/

portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)

3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

4.股東欲以視訊方式參與者，應自113年04月30日起，至遲於股東

會二日前(113年05月27日前)，於集保公司股東e服務平台(網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw。)辦理註冊及登記；徵求人

或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代

理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並自113年04月30日起(當

次股東會電子投票起始日)至113年05月27日(股東會前二日)下午四

時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地

址：100003台北市重慶南路一段83號5樓)辦理登記，並於股東會當

日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出

席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤

銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

6.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會

，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行

使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決

權為準。

7.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以

視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決

權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

8.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規

定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書

送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日

前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷託之通知；以委

託代理人出席行使之表決權為準。

9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或

其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，

且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股

東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於113年05月

31日上午十時於台北市中山區民生東路三段2號4樓E室延期或續行集

會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，

不再重新寄發開會通知。

10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資

訊觀測站發布重大訊息。

11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。