【公告】美利達股東常會決議董事暨獨立董事改選案

中央社
·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年08月04日

公司名稱：美利達 (9914)

主 旨：美利達股東常會決議董事暨獨立董事改選案

發言人：鄭文祥

說 明：

1.發生變動日期:110/08/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事曾崧柱,美利達工業(股)公司董事長

董事曾崧鈴,鼎晟投資(股)公司董事長

董事曾呂敏華,鼎弘投資(股)公司董事長

董事鄭文祥,鼎弘投資(股)公司代表人

董事蔡學良,鼎弘投資(股)公司代表人

董事原其彬,鼎弘投資(股)公司代表人

董事賴入定,鼎弘投資(股)公司代表人

董事曾惠娟,鼎晟投資(股)公司代表人

董事邱麗卿,正新橡膠工業(股)公司董事

獨立董事陳水金,元升會計師事務所執業會計師

獨立董事陳建男,朝陽科技大學工業設計系副教授

獨立董事李宗穎,台灣物聯網產業技術協會執行秘書

及台北市電腦商業同業公會經理

獨立董事莊文靜,富強輪胎工廠(股)公司財會主辦、稽核課長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事曾崧柱,美利達工業(股)公司董事長

董事曾崧鈴,鼎晟投資(股)公司董事長

董事曾呂敏華,鼎弘投資(股)公司董事長

董事羅才仁,正新/瑪吉斯集團董事長,正新橡膠(中國)有限公司董事長

董事鄭文祥,鼎弘投資(股)公司代表人

董事原其彬,鼎弘投資(股)公司代表人

董事賴入定,鼎弘投資(股)公司代表人

董事曾惠娟,鼎晟投資(股)公司代表人

董事曾進成,鼎弘投資(股)公司代表人

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獨立董事陳水金,元升會計師事務所執業會計師

獨立董事陳建男,朝陽科技大學工業設計系副教授

獨立董事蔡武穎,富強輪胎工廠(股)公司董事兼總經理室副總經理

獨立董事雷忻蓉,儀鼎科技有限公司工程部主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事曾崧柱,(48,664,715)

董事曾崧鈴,(5,692,934)

董事曾呂敏華,(8,477,819)

董事鄭文祥,(390,022)

董事羅才仁,(10,754)

董事原其彬,(390,022)

董事賴入定,(390,022)

董事曾惠娟,(7,314,925)

董事曾進成,(390,022)

獨立董事陳水金(0)

獨立董事陳建男(0)

獨立董事蔡武穎(1,985,450)

獨立董事雷忻蓉(0)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25

9.新任生效日期:110/08/04~113/08/03

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

14.其他應敘明事項:無

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