【公告】羅昇111年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案

中央社

日 期：2022年06月14日

公司名稱：羅昇 (8374)

主 旨：羅昇111年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案

發言人：李長堅

說 明：

1.股東會決議日:111/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事:友通資訊股份有限公司

(2)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻

(3)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李長堅

(4)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人林志誠

(5)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人蘇家弘

(6)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏

(7)法人董事:涵宇投資股份有限公司

(8)獨立董事:李良猷

(9)獨立董事:葉勝發

(10)獨立董事:楊啟航

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事:友通資訊股份有限公司

其陽科技股份有限公司法人董事

DFI AMERICA ,LLC.法人董事

DFI Co., Ltd.法人董事

Diamond Flower Information (NL) B.V.法人董事

Yan Tong Technology Ltd.法人董事

Brainstorm Corporation法人董事

(2)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻

佳世達科技股份有限公司副總經理

其陽科技股份有限公司法人董事長代表人

聚碩科技股份有限公司法人董事長代表人

益欣資訊股份有限公司法人董事長代表人

明基能源技術股份有限公司法人董事長代表人

明基逐鹿股份有限公司法人董事長代表人

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明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長代表人

友通資訊股份有限公司法人副董事長代表人

拍檔科技股份有限公司法人副董事長代表人

維田科技股份有限公司法人董事代表人

Brainstorm Corporation法人董事代表人

Partner Tech Europe GmbH董事

合眾智能科技有限公司董事

合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事

香港商明基逐鹿控股有限公司董事

(3)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李長堅

Proton Inc.董事

Cyber South Management Ltd.董事

Ace Tek(HK) Holding Co., Ltd.董事

蘇州羅彥自動化設備有限公司董事長

資騰科技股份有限公司法人副董事長代表人

(4)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人林志誠

準鑫企業股份有限公司董事長暨總經理

(5)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人蘇家弘

友通資訊股份有限公司總經理

友通資訊股份有限公司法人董事代表人

其陽科技股份有限公司法人董事代表人

DFI AMERICA ,LLC.法人董事代表人

Diamond Flower Information (NL) B.V.法人董事代表人

Yan Tong Technology Ltd.法人董事代表人

DFI Co., Ltd.法人董事代表人

(6)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏

友通資訊股份有限公司資深處長

DFI AMERICA ,LLC.法人董事代表人

Diamond Flower Information (NL) B.V.法人董事代表人

Yan Tong Technology Ltd.法人董事代表人

DFI Co., Ltd.法人董事代表人

其陽科技股份有限公司法人董事代表人

Brainstorm Corporation法人董事代表人

深圳衍英豪商貿有限公司法人代表監察人

東莞衍通電子資訊有限公司法人代表監察人

(7)法人董事:涵宇投資股份有限公司

四維企業股份有限公司監察人

(8)獨立董事:李良猷

北祥科技服務股份有限公司董事

城智科技有限公司特聘顧問

欣興電子股份有限公司特聘顧問

群浤科技股份有限公司特聘顧問

旭德科技股份有限公司特聘顧問

(9)獨立董事:葉勝發

光陽光電股份有限公司董事長

金兆鎔科技股份有限公司董事

廣化科技股份有限公司董事

京華超音波股份有限公司董事

富相科技股份有限公司董事

夏目智能有限公司總裁

(10)獨立董事:楊啟航

矽谷天使投資股份有限公司董事長

益安生醫股份有限公司獨立董事

安盛生科股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同

意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻

(2)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李長堅

(3)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人李昌鴻

明基逐鹿軟件（蘇州）有限公司法人董事長代表人

(2)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李長堅

蘇州羅彥自動化設備有限公司董事長

(3)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏

深圳衍英豪商貿有限公司法人代表監察人

東莞衍通電子資訊有限公司法人代表監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

明基逐鹿軟件（蘇州）有限公司:蘇州高新區竹園路 181 號 B 棟 。

蘇州羅彥自動化設備有限公司:江蘇省蘇州高新區泰山路6號博濟科技創業園F座301室

深圳衍英豪商貿有限公司:深圳市龍華區龍華街道清泉路7號御景中心C單元C1501

東莞衍通電子資訊有限公司:中國廣東省東莞市厚街鎮新塘管理區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

明基逐鹿軟件（蘇州）有限公司:電腦資訊系統之研發及銷售

蘇州羅彥自動化設備有限公司:機械傳動與控制產品之加工及技術服務

深圳衍英豪商貿有限公司:工業電腦銷售服務

東莞衍通電子資訊有限公司:工業電腦製造銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

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