【公告】羅昇股東會全面改選董事

日 期：2022年06月14日

公司名稱：羅昇 (8374)

主 旨：羅昇股東會全面改選董事

發言人：李長堅

說 明：

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻

(2)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李長堅

(3)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人林志誠

(4)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人蘇家弘

(5)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏

(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司

(7)獨立董事:李良猷

(8)獨立董事:葉勝發

(9)獨立董事:楊啟航

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻/羅昇企業股份有限公司董事長

(2)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李長堅/羅昇企業股份有限公司董事

(3)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人林志誠/羅昇企業股份有限公司董事

(4)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人蘇家弘/羅昇企業股份有限公司董事

(5)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏/羅昇企業股份有限公司董事

(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司/羅昇企業股份有限公司董事

(7)獨立董事:李良猷/北祥科技服務股份有限公司董事

(8)獨立董事:葉勝發/光陽光電股份有限公司董事長

(9)獨立董事:楊啟航/矽谷天使投資股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻

(2)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李長堅

(3)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人林志誠

(4)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人蘇家弘

(5)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏

(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司

(7)獨立董事:李良猷

(8)獨立董事:葉勝發

(9)獨立董事:楊啟航

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻/羅昇企業股份有限公司董事長

(2)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人李長堅/羅昇企業股份有限公司董事

(3)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人林志誠/羅昇企業股份有限公司董事

(4)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人蘇家弘/羅昇企業股份有限公司董事

(5)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏/羅昇企業股份有限公司董事

(6)法人董事:涵宇投資股份有限公司/羅昇企業股份有限公司董事

(7)獨立董事:李良猷/北祥科技服務股份有限公司董事

(8)獨立董事:葉勝發/光陽光電股份有限公司董事長

(9)獨立董事:楊啟航/矽谷天使投資股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:友通資訊股份有限公司53,958,069股

法人董事:涵宇投資股份有限公司10,176,013股

獨立董事李良猷:0股

獨立董事葉勝發:0股

獨立董事楊啟航:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/13~111/11/12

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。