【公告】總太110年股東常會全面改選董事

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日 期:2021年07月30日

公司名稱:總太 (3056)

主 旨:總太110年股東常會全面改選董事

發言人:陳思翰

說 明:

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職 稱 姓 名 簡歷

董 事 翁毓羚 祚榮投資(股)公司 代表人 總太地產開發(股)公司董事長

董 事 陳巍中 點將家投資(股)公司 代表人 點將家投資(股)公司董事

董 事 吳祚榮 御印建設有限公司總經理

董 事 吳舜文 祚榮投資(股)公司董事

董 事 郭家琦 總太建設開發(股)公司 代表人 郭家琦會計師事務所所長

董 事 馬珊珊 總太建設開發(股)公司 代表人 惠虹廣告事業有限公司董事長

獨立董事 陳延祚 捷易通科技(股)公司總經理

獨立董事 曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事 李明海 哈佛國際法律事務所律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職 稱 姓 名 簡歷

董 事 翁毓羚 祚榮投資(股)公司 代表人 總太地產開發(股)公司董事長

董 事 吳舜文 總太地產開發(股)公司副董事長

董 事 吳祚榮 祚榮投資(股)公司董事

董 事 郭家琦 總太建設開發(股)公司 代表人 郭家琦會計師事務所所長

董 事 林正庸 總太建設開發(股)公司 代表人 盛華人力資源(股)公司董事長

董 事 陳巍中 點將家投資(股)公司 代表人 點將家投資(股)公司董事

獨立董事 曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事 李明海 哈佛國際法律事務所律師

獨立董事 溫燿嘉 新心管理顧問有限公司董事長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

姓 名 持股股數(股)

翁毓羚 祚榮投資(股)公司 代表人 26,776,123

吳舜文 1,911,000

吳祚榮 1,850,000

郭家琦 總太建設開發(股)公司 代表人 2,165,100

林正庸 總太建設開發(股)公司 代表人 2,165,100

陳巍中 點將家投資(股)公司 代表人 13,153,094

曹永仁 0

李明海 0

溫燿嘉 0

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/08~110/06/07

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人,不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無。