【公告】網家董事會決議召開113年股東常會議程及相關事宜

日 期：2024年03月19日

公司名稱：網家 (8044)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會議程及相關事宜

發言人：周磊

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/19

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號

(張榮發基金會國際會議中心1002室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國112年度營業報告。

(二)審計委員會審查核民國112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 民國112 年度營業報告書暨財務報表案。

(二) 民國112 年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)本公司召開股東會另採電子方式行使表決權行使期間為

113年5月18日至113年6月16日止。

(2)因最後過戶日4/20為假日，務請股東提前於營業日4/19

洽公司股務代理機構辦理股票過戶手續

受理股東提案及董事候選人提名之相關事宜：

(1)受理方式：書面受理方式。請於信封上加註『股東會提案函件』或『董事

候選人提名』字樣，採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。

(2)受理期間：自民國113 年4 月12 日至民國113 年4 月22 日(下午四時前

親洽或郵寄送達)。

(3)受理處所：台北市敦化南路二段105 號12 樓，網路家庭國際資訊(股)公司

股務部