【公告】維田董事會決議召開110年股東常會事宜(變更召開地點)

日 期：2021年05月18日

公司名稱：維田 (6570)

主 旨：維田董事會決議召開110年股東常會事宜(變更召開地點)

發言人：劉則瑩

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/18

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號15樓之1(維田科技會議室)(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。

(4)訂定「道德行為準則」。

(5)修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事選舉辦法」。

(2)修訂「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)本公司如因政府防疫改變措施突發狀況影響，而須變更110年股東會開會相

關事宜，擬授權董事長全權處理之。

(2)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間

自110/04/25起至110/05/22。

(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。