【公告】統一證110年度股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:統一證 (2855)

主 旨:統一證110年度股東常會重要決議事項

發言人:安芝立

說 明:

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

發放現金股利新台幣2,099,756,744元,計每股配發現金1.5元,

股票股利新台幣559,935,140元,計每股配發股票0.4元,

如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷等,

影響流通在外股數,致股東配股配息率變動,

股東會授權董事會調整分派比率,除權、除息暨增資基準日

股東會授權董事會另行訂定。

表決結果-贊成:905,744,837權 /反對: 356,017權 /

棄權/未投票:43,839,154權/無效:0 權

贊成權數占總表決權數 95.34 %

3.重要決議事項二、章程修訂:

公司章程修正案

表決結果-贊成:904,138,709 權 /反對: 169,032 權 /

棄權/未投票: 45,632,267 權/無效:0 權

贊成權數占總表決權數 95.17 %

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

一百零九年度營業報告書暨合併及個體財務報表案

表決結果-贊成:904,506,800權 /反對:147,117權 /

棄權/未投票:45,286,091權/無效:0 權

贊成權數占總表決權數 95.21%

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉結果依規定另行公告

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)股東會議事規則修正案

表決結果-贊成:904,147,676 權 /反對: 175,051 權 /

棄權/未投票:45,617,281 權/無效:0 權

贊成權數占總表決權數 95.17 %

(2)盈餘轉增資發行新股案

自109年度應分派股東紅利中提撥新台幣559,935,140元,

盈餘轉增資發行新股55,993,514股,每仟股無償配發盈餘配股40股,每股面額新台幣

10元。股東配發不足一股之畸零股,可於增資基準日起五日內自行拼湊並向本公司股

務代理登記,逾期未登記者,按照面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),畸零

股無償轉入本公司職工福利委員會。本公司如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註

銷等,影響流通在外股數,致股東配股率變動,擬請股東會授權董事會調整配股率。

本次增資案報奉主管機關核准後,擬請股東會授權董事會另行訂除權暨增資基準日,

如因法令變更、主管機關核定必須變更時,擬請股東會授權董事會全權處理。

表決結果-贊成: 904,138,403 權 /反對:194,569 權 /

棄權/未投票:45,607,036 權/無效: 0 權

贊成權數占總表決權數 95.17 %

(3)因應主管機關來函規定,修正背書保證施行辦法

表決結果-贊成:904,163,978 權 /反對:157,874 權 /

棄權/未投票:45,618,156 權/無效:0 權

贊成權數占總表決權數 95.18 %

(4)解除本公司董事競業禁止之限制案

表決結果-贊成: 899,093,946 權 /反對:318,137 權 /

棄權/未投票: 45,827,925 權/無效:0權

贊成權數占總表決權數 95.12 %

7.其他應敘明事項:無