【公告】系微111年度股東常會重要決議

日 期：2022年06月14日

公司名稱：系微 (6231)

主 旨：系微111年度股東常會重要決議

發言人：徐心吾

說 明：

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)選舉案。

新任董事：

(1)王志高

(2)傅江松

(3)倍微科技(股)公司 代表人：黃美津

(4)Jonathan Joseph

(5)王彥翔

(6)明良投資(股)公司

(7)莊鈴文

新任獨立董事：

(1)陳基勳

(2)葉順發

(3)盧一言

(4)蘇玲淑

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過擬以私募方式辦理111年度第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。

2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。