【公告】精華董事會決議召開民國113年度股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：精華 (1565)

主 旨：精華董事會決議召開民國113年度股東常會

發言人：周華玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)一一二年度審計委員會審查報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)一一二年度應分派股息及紅利以現金發放情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一二年度決算表冊案

(2)承認本公司一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

董事(含獨立董事)全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無