【公告】笙泉董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月20日

公司名稱：笙泉 (3122)

主 旨：笙泉董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：廖崇榮

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/20

2.股東會召開日期:113/05/20

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓 (台元科技園區3期多功能會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會查核報告。

(3)本公司轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告及財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司選舉第十屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/22

12.停止過戶截止日期:113/05/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自113年3月22日至113年5月20日為停止過戶期間，並公司債

停止轉換期間及員工認股權憑證停止認購。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書面向本公

司提出股東常會議案及提名董事候選人名單，提案及提名受理期間，自113年3月16日

至113年3月26日止，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1)。