【公告】竟天113年股東常會增選獨立董事一席

日 期：2024年06月25日

公司名稱：竟天 (6917)

主 旨：竟天113年股東常會增選獨立董事一席

發言人：倪淑敏

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:蕭宏宜。

6.新任者簡歷:獨立董事:蕭宏宜；東吳大學法學院專任教授、財團法人資策會

科技法律研究所所長、財團法人工研院技轉法律中心資深策略長、東吳大學

國際長/學務長、中國電器股份有限公司獨立董事/董事長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:新任。

9.新任者選任時持股數:

獨立董事:蕭宏宜 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

11.新任生效日期:113/06/25。

12.同任期董事變動比率:1/8。

13.同任期獨立董事變動比率:1/4。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。