【公告】晶鑽生醫113年股東常會補選獨立董事當選名單

日 期：2024年06月27日

公司名稱：晶鑽生醫 (6815)

主 旨：晶鑽生醫113年股東常會補選獨立董事當選名單

發言人：謝佳憲

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)獨立董事:彭于賓

(2)獨立董事:張瀚星

4.舊任者簡歷:

(1)彭于賓:于賓診所負責人

(2)張瀚星:慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事:彭賢禮

(2)獨立董事:林必佳

6.新任者簡歷:

(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、

台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長

(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事

誠一聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司113年股東常會補選獨立董事當選名單

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15

11.新任生效日期:113/6/27~115/6/15

12.同任期董事變動比率:2/8

13.同任期獨立董事變動比率:2/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。