【公告】穩得111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2022年06月16日

公司名稱：穩得 (6761)

主 旨：穩得111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：楊正男

說 明：

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：柏虹投資股份有限公司 代表人：高治宏

(2)董事：泓匯股份有限公司 代表人：高旻宏

(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥 代表人：林束珊

(4)董事：詹博翔

(5)獨立董事：何祖舜

(6)獨立董事：林金鳳

(7)獨立董事：蘇俊年

4.舊任者簡歷:

(1)董事：柏虹投資股份有限公司 代表人：高治宏/穩得實業股份有限公司董事長

兼執行長

(2)董事：泓匯股份有限公司 代表人：高旻宏/穩得實業股份有限公司總經理

(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥 代表人：林束珊/中華開發資本管理

顧問(股)副總經理

(4)董事：詹博翔/穩得實業股份有限公司副總經理

(5)獨立董事：何祖舜/施宣旭律師事務所律師

(6)獨立董事：林金鳳/國富浩華聯合會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事：蘇俊年/達博爾有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：柏虹投資股份有限公司 代表人：高治宏

(2)董事：泓匯股份有限公司 代表人：高旻宏

(3)董事：韋虹資產股份有限公司 代表人：詹博翔

(4)董事：劉昇昌

(5)獨立董事：何祖舜

(6)獨立董事：林金鳳

(7)獨立董事：蘇俊年

6.新任者簡歷:

(1)董事：柏虹投資股份有限公司 代表人：高治宏/穩得實業股份有限公司董事長

兼執行長

(2)董事：泓匯股份有限公司 代表人：高旻宏/穩得實業股份有限公司總經理

(3)董事：韋虹資產股份有限公司 代表人：詹博翔//穩得實業股份有限公司副總經理

(4)董事：劉昇昌/永安聯合會計師事務所所長

(5)獨立董事：何祖舜/施宣旭律師事務所律師

(6)獨立董事：林金鳳/國富浩華聯合會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事：蘇俊年/達博爾有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合111年股東常會，提前董事/獨立董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：柏虹投資股份有限公司 代表人/高治宏：4,419,053股

(2)董事：泓匯股份有限公司 代表人/高旻宏：916,975股

(3)董事：韋虹資產股份有限公司 代表人/詹博翔：4,419,053股

(4)董事：劉昇昌：21,000股

(5)獨立董事：何祖舜：0股

(6)獨立董事：林金鳳：0股

(7)獨立董事：蘇俊年：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/12~111/11/11

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用(董事含獨立董事任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事含獨立董事任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(董事含獨立董事任期屆滿，全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。