【公告】程曦資訊-新111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨立董事當選名單及變動達三分之一

日 期：2022年08月12日

公司名稱：程曦資訊-新 (6898)

主 旨：程曦資訊-新111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨立董事當選名單及變動達三分之一

發言人：賴 女英 美

說 明：

1.發生變動日期:111/08/12

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董

事及法人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

(1)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍

(2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴

(3)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:黃演禮

(4)董事：彩麗投資股份有限公司 代表人:陳崇明

(5)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美

(6)監察人:黃林雪惠

(7)監察人:柯金章

4.舊任者簡歷:

(1)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務

股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有

限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長

(2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴/人工智能股份有限公司董事長

、錦華資訊科技股份有限公司董事長

(3)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:黃演禮/禮惠投資股份有限公司董事

長、日豐堂企業股份有限公司董事

(4)董事：彩麗投資股份有限公司 代表人:陳崇明/前彩麗投資股份有限公司董事

(5)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/本公司總經理

(6)監察人:黃林雪惠/錦華數金股份有限公司監察人、禮惠投資股份有限公司監察人

(7)監察人:柯金章/人工智能股份有限公司營運長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃士軍

(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美

(3)董事：林啟峰

(4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻

(5)獨立董事：許士軍

(6)獨立董事：葛望平

(7)獨立董事：朱竹元

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份

有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司

董事長

(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/本公司總經理

(3)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長

(4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/前中華民國全國青年創業總會

秘書長

(5)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、

遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立

董事

(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限

公司獨立董事

(7)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會

副理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃士軍/231,793股

(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/ 2,377,472股

(3)董事：林啟峰/0股

(4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/757,073股

(5)獨立董事：許士軍/ 77,220股

(6)獨立董事：葛望平/0股

(7)獨立董事：朱竹元/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:111/08/12

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會

代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。