【公告】科嶠113/08/08董事會議重大決議事項

日 期：2024年11月08日

公司名稱：科嶠 (4542)

主 旨：科嶠113/08/08董事會議重大決議事項

發言人：葉步章

說 明：

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:不適用。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(2) 申請合作金庫三重分行申請融資額度展期案。

(3) 申請玉山銀行、永豐銀行、國泰世華銀行、新光銀行之融資額度展期案。

(4) 2025年年度稽核計劃案。

(5) 修訂本公司「薪工循環」、「研發循環」、「生產循環」案。

(6) 增訂本公司「永續資訊管理辦法」案。

(7) 修訂本公司「審計委員會組織規程」、「審計委員會議事運作之管理」案。

(8) 內部稽核實施細則修訂案。

(9) 「核決權限表」修訂案。

(10)評估是否轉列資金貸予案。