【公告】福裕董事會決議召開股東常會相關事宜

日 期：2022年03月25日

公司名稱：福裕 (4513)

主 旨：福裕董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：張明倫

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路34號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)員工及董監事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案，

期間自111年4月12日起至111年4月22日止，凡有意提案之股東應於民國

111年4月22日下午五時前寄送達。

受理方式：書面提案；處所:福裕事業股份有限公司財務組，

地址：彰化縣伸港鄉興工路34號，電話：(047)991126分機552。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使方法依公司法 第177-1

條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。本次股東會股東

以電子方式行使表決權，相關事項如下：

一、行使期間：自111年5月21日至111年6月19日止。

二、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

【網址：www.stockvote.com.tw】

本次股東常會不發放紀念品,委託書及電子方式行使表決權之統計驗證機構

為中國信託商業銀行代理部。