【公告】福懋油獨立董事對董事會議決事項表示反對意見

日 期：2025年01月10日

公司名稱：福懋油 (1225)

主 旨：福懋油獨立董事對董事會議決事項表示反對意見

發言人：吳金泉

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/01/10

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

連仁隆獨立董事/巨蛋展覽股份有限公司 總經理

4.表示反對或保留意見之議案:

(1)討論事項第二案：本公司公司治理主管薪資報酬案。

(2)討論事項第三案：修訂本公司「對子公司監理控制作業辦法」部分條文案。

(3)討論事項第四案：修訂本公司「董事監察人及功能性委員酬金給付辦法」

部分條文案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)葉文隆任命本公司治理主管之決議存有爭議，是本人提出反對意見。

(2)吳金泉主導修訂「對子公司監理控制作業辦法」，將子公司董事代表人由

「董事會委派」改為「董事長指派」。

(3)吳金泉主導刪除董事定額報酬，顯然是惡意杯葛為福懋油公司利益行使內部監察權，

並聲明拒絕出席違法董事會之獨立董事及董事。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)連仁隆獨立董事未出席董事會，係以書面表達上述反對意見。

(2)討論事項第二、三、四案經表決後通過。