【公告】碩陽電機111年第二次股東臨時會全面改選董事

中央社

日 期：2022年11月22日

公司名稱：碩陽電機 (4589)

主 旨：碩陽電機111年第二次股東臨時會全面改選董事

發言人：王建修

說 明：

1.發生變動日期:111/11/21

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 林明昌 碩陽電機(股)公司 董事長

董事 張世賢 進泰自動化科技(股)公司 總經理/

進威投資企業有限公司 董事長

董事 林國錦 碩陽電機(股)公司 董事

董事 翁銘鴻 碩陽電機(股)公司 市策業務處處長

董事 李寒得 碩陽電機(股)公司 製造部經理

董事 江俊瑯 碩陽電機(股)公司 研發部副理

董事 陳李燁 燁利電機廠股份有限公司經理及監察人

監察人 洪蒼崧 碩陽電機(股)公司 監察人

監察人 林世鴻 金英鐵工廠經理

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 林明昌 碩陽電機(股)公司 董事長

董事 張世賢 進泰自動化科技(股)公司 總經理/

進威投資企業有限公司 董事長

董事 碩陽控股股份有限公司法人代表人林國錦 /

簡歷：碩陽電機(股)公司 董事

董事 碩陽控股股份有限公司法人代表人翁銘鴻 /

簡歷：碩陽電機(股)公司 市策業務處處長

董事 碩陽控股股份有限公司法人代表人洪蒼崧 /

簡歷：碩陽電機(股)公司 監察人

獨立董事 江瑞清 Modern Dyestuffs & Pigment Co. Ltd.

(Thailand)顧問

獨立董事 林文燦 私立敏實科技大學智慧製造工程系教授

獨立董事 周元如 永寧經營管理顧問(股)公司 董事兼執行長

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豆趣創樂有限公司 董事長

中原大學工業與系統工程學系 助理教授

獨立董事 莊國安 光紅建聖(股)公司 財務長

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

職稱/姓名/選任時持股數(股)

董事/林明昌/241,031股

董事/張世賢/45,745股

董事/碩陽控股股份有限公司法人代表人林國錦/11,779,515股

董事/碩陽控股股份有限公司法人代表人翁銘鴻/11,779,515股

董事/碩陽控股股份有限公司法人代表人洪蒼崧/11,779,515股

獨立董事/江瑞清/ 0股

獨立董事/林文燦/ 0股

獨立董事/周元如/ 0股

獨立董事/莊國安/ 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

7.新任生效日期:111/11/21

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:三分之一以上董事發生變動。

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