【公告】碩禾董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月15日

公司名稱：碩禾 (3691)

主 旨：碩禾董事會決議召開112年股東常會

發言人：陳繼明

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國111年度營業報告

(2) 民國111年度審計委員會查核報告

(3) 本公司私募有價證券辦理情形報告

(4) 訂定本公司「誠信經營守則」報告

(5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(6) 本公司之子公司Merchant Energy PTE.Ltd.資金貸與超限改善計畫執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國111年度營業報告書及財務報表

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於112年3月20日至

112年3月29日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於112年3月29日下午5時前寄

(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者

以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄

送﹞。受理提案處所：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓 董事長室，連絡電話:

(03)5981886。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。