【公告】研揚111年股東常會重要決議

日 期：2022年05月27日

公司名稱：研揚 (6579)

主 旨：研揚111年股東常會重要決議

發言人：杜昀真

說 明：

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

(股東股利每股配發現金股利2.6元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及決算表

冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案(共計8席董事及3席獨立董事)。

當選名單如下：

董事：

瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順

華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠

華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲

華碩電腦股份有限公司 代表人：許先越

瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍

瑞海投資股份有限公司 代表人：莊富鈞

廣積科技股份有限公司 代表人：林秋旭

廣積科技股份有限公司 代表人：陳友南

獨立董事：

顏大和

陳坤志

林秀戀

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過資本公積發放現金每股0.5元案。

(二)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。