【公告】矽格董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月29日

公司名稱：矽格 (6257)

主 旨：矽格董事會決議召開113年股東常會

發言人：陳祺昌

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中山路85號(新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心)，

預計上午8點30分開始報到。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告書。

(2)審計委員會查核民國112年度表冊報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)民國112年度盈餘分派現金紅利情形。

(5)民國112年度董事酬金報告。

(6)修正董事會議事規範案。

(7)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

董事會擬議發放現金股東紅利計NT$1,222,309,176(約每股配發現金NT$2.68元)