【公告】睿生光電改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2024年05月24日

公司名稱：睿生光電 (6861)

主 旨：睿生光電改選董事(含獨立董事)名單

發言人：李志聖

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：群創光電(股)公司代表人楊柱祥

董事：群創光電(股)公司代表人林添仁

董事：王志超

董事：黃大倫

獨立董事：李鴻基

獨立董事：黃啟宗

獨立董事：周宜宏

4.舊任者簡歷:

董事：群創光電(股)公司代表人楊柱祥/本公司董事長、群創光電(股)公司董事及

總經理

董事：群創光電(股)公司代表人林添仁/CarUX Technology Europe B.V.董事

董事：王志超/財團法人群創教育基金會董事長、群創光電(股)公司董事

董事：黃大倫/英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

獨立董事：李鴻基/寬量國際(股)公司執行長

獨立董事：黃啟宗/榕懋實業(股)公司董事長及總經理

獨立董事：周宜宏/元培醫事科技大學學術副校長

5.新任者職稱及姓名:

董事：群創光電(股)公司代表人楊柱祥

董事：群創光電(股)公司代表人林添仁

董事：王志超

董事：李兆華

獨立董事：李鴻基

獨立董事：黃啟宗

獨立董事：周宜宏

6.新任者簡歷:

董事：群創光電(股)公司代表人楊柱祥/本公司董事長、群創光電(股)公司董事及

總經理

董事：群創光電(股)公司代表人林添仁/CarUX Technology Europe B.V.董事

董事：王志超/財團法人群創教育基金會董事長、群創光電(股)公司董事

董事：李兆華/東森電視事業(股)公司財經新聞台總監

獨立董事：李鴻基/寬量國際(股)公司執行長

獨立董事：黃啟宗/榕懋實業(股)公司董事長及總經理

獨立董事：周宜宏/元培醫事科技大學學術副校長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：

群創光電(股)公司代表人楊柱祥: 20,200,000股

群創光電(股)公司代表人林添仁：20,200,000股

王志超： 58,838股

李兆華： 1,000股

李鴻基： 0股

黃啟宗： 0股

周宜宏： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/05~113/11/04

11.新任生效日期:113/06/01

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無